喧騰一時的兆豐銀洗信用卡申辦條件錢案,台北地檢署針對美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰資料,及名嘴指控兆豐銀澳洲分行涉及洗錢、立委質疑兆豐紐約分行協助商人Samson Wu脫產等8大疑點全面清查,歷時9個月後認為無事證顯示兆豐銀相關人員及本國人涉及幫助洗錢,昨簽結全案。



銀行信用卡首刷禮2018兆豐銀去年8月遭NYFDS指控內控嚴重失靈,重罰約新台幣57億元,名嘴、民代加碼爆料,影射兆豐為國內政要洗錢。北檢全盤清查,那一家信用卡比較好申請去年以前董事長蔡友才利用兆豐資源另設「隱形金控」鑒機公司的案外案起訴,而兆豐銀被控洗錢全查無實證。北檢表示,已透過台美司法互助請求美方提供原始資料,及詢問美國司法部門是否查辦兆豐洗錢案;另請求巴拿馬提供協助,一旦查有新事證,將重新偵辦。

由於NYFDS裁罰文件出現「巴拿馬文件」中知名的莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)事務所,引發是否有國人透過該事務所洗錢的質疑聲浪。北檢清查2010年至2016年7月底的外匯資料,發現長達6年半期間,沒有國內資金匯入莫薩克馮賽卡旗下代辦公司設於兆豐銀行帳戶。NYFDS另點名兆豐銀箇朗分行收到紐約分行某公司匯入款,但該公司最終受益人曾違反美國技轉法令,並經媒體負面報導,引發國人對此受益人諸多揣測,哪一家信用卡優惠比較好懷疑是否為我國政商名流。但北檢查出,該最終受益人是名委內瑞拉男子,即使該男涉及洗錢,我國也無管轄權。此外,名嘴、民代爆料商人Samson Wu遭B&M kingstone求償,懷疑Samson Wu透過兆豐紐約分行脫產。北檢指出,相關法院判決均未認定兆豐銀涉及洗錢。另有告發指出巴拿馬分行員工Angel Caballero與Samson Wu有關,但北檢查無此人,調查局也查無Samson Wu洗錢清資。至於NYFDS質疑豐兆豐紐約分行與箇朗分行2012年間有高達174筆退匯交易,且匯款人與受款人為同一人,啟人疑竇。北檢查出退匯的匯款人多為委內瑞拉鞋類與服飾進口業者,兆豐便宜行事讓巴拿馬出口業者幫委國廠商開戶,導致後續帳戶資料不清而關戶,引發退匯。北檢指出,兆豐紐約與巴拿馬分行2013、2014年交易總額應為74.64億元,因人工計算疏失暴增至115億美元,引發質疑,但96%匯款都是銀行間資金拆借,僅3%是個人客戶匯款,另查兩地分行1萬7,033筆交易,並無洗錢跡象。至於兆豐銀澳洲分行、巴拿馬分行曾遭當地政府裁罰,都是因違反洗錢防制法與銀行監理規定,均與涉及洗錢犯罪無關。(工商時報)

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